Требования

Подтверждающие документы (доказательная база)*

Создание коммерческого предприятия

Необходимо предоставить доказательства инвестирования в создание нового предприятия или активного участия в процессе его создания «с целью получения прибыли». Оно может быть создано:

1. После 29 ноября 1990 г.

2. До 29 ноября 1990 г., если:

а) приобретенная и функционирующая компания реорганизуется таким образом, что получается новое коммерческое предприятие;

б) компания за счет инвестиций значительно расширяется, в результате чего ее стоимость или количество сотрудников увеличиваются не менее чем на 40%.

При выполнении этих условий необходимо предоставить доказательства того, что физическое или юридическое лицо учредило новую компанию. Если кандидат на получение визы EB-5 рассчитывает на инвестиционную льготу, снижающую минимальный порог вложений, он должен также предоставить подтверждение того, что предприятие расположено в целевой области занятости (TEA). Как определяется целевая область занятости и на какие инвестиционные льготы можно рассчитывать при получении визы инвестора в США, см. в разделе «Варианты участия в программе ЕВ-5». Как продемонстрировать, что инвестиции направлены в целевую область занятости, см. том 6, часть G Руководства Службы гражданства и иммиграции.

Управление коммерческим предприятием

Необходимо предоставить доказательства того, что заявитель управляет созданной компанией или намерен ею управлять (посредством реализации прямого контроля или посредством разработки стратегии управления).

Инвестиции

Необходимо предоставить доказательства того, что заявитель вложил или активно вкладывает необходимый объем капитала. (Установленные суммы вложений для получения визы инвестора приведены в разделе «Варианты участия в программе EB-5».)

Необходимо предоставить доказательства того, что инвестиционный капитал был получен согласно закону. К заявлению на иммиграцию в США должны быть, в зависимости от обстоятельств, приложены следующие документы:

а) документация о регистрации предприятия за рубежом;

б) корпоративные, партнерские (или от иных юридических лиц), а также персональные налоговые декларации или другая налоговая отчетность любого рода, которая была подана инвестором или от его имени в течение последних 5 лет в любой налоговой зоне США или за ее пределами;

в) документация, свидетельствующая о любом другом источнике капитала.

Должны быть поданы заверенные копии любых судебных решений или документация обо всех незавершенных гражданских или уголовных делах, правительственных административных разбирательствах и любых частных гражданских исках (как находящихся на рассмотрении, так и завершенных), которые связаны с судебными решениями в области финансов, вынесенными против заявителя в любом суде США или за пределами страны на протяжении последних 15 лет.

Создание штатных должностей

Необходимо предоставить доказательства того, что в новом предприятии будет создано не менее 10 штатных должностей для квалифицированных работников. Если существование должностей не задокументировано, соискателю визы инвестора необходимо предоставить детальный бизнес-план, который демонстрирует потребность компании в не менее чем 10 квалифицированных сотрудниках в связи с характером деятельности и ее размерами.

Сохранение должностей в проблемном предприятии

Необходимо предоставить доказательства сохранения количества должностей на протяжении 2-х лет на прежнем уровне либо свидетельства увеличения количества должностей по сравнению с их количеством в прединвестиционный период. Такими доказательствами могут быть копии отчетов в Налоговую службу, подтверждение о приеме на работу (бланк I-9), или иная документация, указывающая на наличие штатных должностей. Также к заявлению необходимо приложить детальный бизнес-план.

Требования

Подтверждающие документы (доказательная база)*

Инвестиции

Необходимо предоставить доказательства того, что заявитель инвестировал или активно инвестирует средства в учрежденную компанию. Доказательная база может включать копии налоговых деклараций и документов о регистрации предприятия.

Необходимо предоставить доказательства того, что заявитель вложил или активно вкладывает установленную правилами программы EB-5 сумму. Доказательная база может включать финансовый отчет или иную документацию.

Необходимо предоставить доказательства того, что заявитель не изымал свои инвестиции из учрежденной компании в течение 2-х лет пребывания в стране на основании владения условной грин-картой США. Среди доказательных документов могут быть следующие:

• выписанные счета и квитанции об оплате;
• банковские выписки;
• контракты и бизнес-лицензии;
• федеральные или государственные налоговые декларации; 
• федеральные или государственные налоговые отчеты за квартал.

Создание штатных должностей

Необходимо предоставить доказательства того, что владелец визы EB-5 сформировал или сформирует в ближайшее время 10 штатных должностей для квалифицированных работников. Такие доказательства могут включать:

• учет заработной платы;
• соответствующие налоговые документы;
• заполненные бланки I-9 о приеме сотрудников на работу.

Сохранение должностей в проблемном предприятии

Может быть предоставлена указанная выше документация, свидетельствующая о создании должностей. Однако она должна демонстрировать, что штатные должности в компании сохранялись в том же количестве, в каком существовали до вложения средств владельцем визы инвестора, либо их количество возросло.