Иммиграционная программа EB-5 находится под управлением Службы гражданства и иммиграции США. Проект был разработан Конгрессом в 1990 году для стимулирования экономики посредством создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций со стороны иностранных инвесторов. Пилотный запуск программы состоялся в 1992 году, а в дальнейшем она неоднократно проходила переподтверждение в государственных органах. Получить визу EB-5 возможно путем вложения средств через специализированные Региональные центры, подтвержденные Службой гражданства и иммиграции. Основой для участия в данном случае являются специальные предложения по содействию экономическому росту, предоставленные инвестору. 20 декабря 2019 года Дональд Трамп подписал закон, продлевающий возможность инвестирования посредством Региональных центров до 30 сентября 2020 года.

Нормы и правила, принятые на основе судебных решений по программе EB-5, изложены в томе 6, части G Руководства Службы гражданства и иммиграции.

Для получения визы инвесторам необходимо инвестировать установленную сумму в новое коммерческое предприятие, которое было создано:

1. После 29 ноября 1990 г.

2. До 29 ноября 1990 г. при выполнении следующих условий:

а) приобретенное и функционирующее предприятие реорганизуется таким образом, что получается новое коммерческое предприятие;

б) предприятие за счет инвестиций значительно расширяется, в результате чего его стоимость или количество сотрудников увеличиваются не менее чем на 40%.

Коммерческое предприятие — это любая коммерческая деятельность, которая ведется на постоянной основе и представляет собой одну из законных форм существования бизнеса, как то:

• собственное предприятие;
• партнерство (с ограниченной или неограниченной ответственностью);
• группа компаний, включающая материнское и дочерние предприятия;
• совместное предприятие;
• корпорация;
• доверительная собственность;
• иное юридическое лицо, которое может находиться в частной или государственной собственности.

Коммерческого предприятие в рамках программы EB-5 может представлять собой предприятие, состоящее из материнской и дочерних компаний, при условии что каждая дочерняя компания занимается коммерческой деятельностью на постоянной основе и является одной из законных форм существования бизнеса.

Определение коммерческого предприятия не включает некоммерческую деятельность, такую как владение и эксплуатация личного жилья.

Создание штатных должностей посредством инвестиций в США

Инвестору необходимо вложить установленную сумму в новое коммерческое предприятие, в котором будут созданы штатные должности по крайней мере для 10 квалифицированных сотрудников.

1. В случае учреждения нового коммерческого предприятия за пределами географического регионального центра должности на полный рабочий день должны быть созданы непосредственно. Это означает, что предприятие (или дочерние компании, находящиеся в полной собственности) должно являться прямым работодателем для сотрудников, работающих на указанных местах.
2. В случае учреждения нового коммерческого предприятия в региональном центре допускается как непосредственное, так и косвенное создание рабочих мест. 

1. Непосредственное создание рабочих мест предполагает установление отношений «работодатель-работник» между предприятием и лицами, которые в нем работают. 
2. Косвенные штатные должности создаются в результате появления нового коммерческого предприятия, но за его пределами. 

3. При переезде в США через инвестиции в проблемную компанию инвестор может обеспечить сохранение имеющихся рабочих мест. В этом случае он должен предоставить свидетельства того, что количество сотрудников в проблемном предприятии в течение 2-х лет будет оставаться на прежнем уровне или увеличится по сравнению с количеством сотрудников в прединвестиционный период.

Проблемным бизнесом считается компания, которая существует не менее 2-х лет и понесла значительный убыток в течение 12 или 24 месяцев до даты приоритета, указанной в форме для получения вида на жительство в США (I-526). Убыток за этот период должен составлять не менее 20% от чистой стоимости компании до ее перехода в статус проблемной. При установлении действительности проблемного статуса компании на протяжении 2-х лет Служба гражданства и иммиграции США будет учитывать все факторы, которые так или иначе касались деятельности компании в течение этого периода, а также будет оценивать влияние таких факторов на компанию.

Квалифицированным сотрудником считается гражданин США, гражданин другой страны, имеющий статус постоянного резидента, или любой другой житель страны, имеющий разрешение на работу в Соединенных Штатах, включая владельцев грин-карты США с условным статусом, временных жителей, беженцев и лиц, проживающих в США вследствие приостановки депортации. Квалифицированными сотрудниками не могут считаться инвесторы-иммигранты, их супруги и дети. Также это определение не включает иностранных жителей, которые имеют какой-либо неиммиграционный статус (например, неиммигрант H-1B) или которые не имеют разрешения на работу в Соединенных Штатах.

Полная занятость предполагает трудоустройство квалифицированного работника на новом коммерческом предприятии на должность с не менее чем 35-часовой рабочей неделей. При инвестировании через Региональный центр полная занятность может означать трудоустройство квалифицированного работника на косвенно созданную должность с не менее чем 35-часовой рабочей неделей.

Посменная работа, при которой два или более квалифицированных сотрудника занимают одну постоянную должность, будет считаться занятостью на полный рабочий день при условии соблюдения указанной длительности рабочей недели для каждого из сотрудников. Виза инвестора не может быть выдана при комбинации должностей, предполагающих частичную занятость, даже если при объединении должность предполагает выполнение одной работы и соответствует требованиям к длительности рабочей недели.

Нерегулярная, временная или сезонная работа не подпадает под определение постоянной работы на полный рабочий день и не является основанием для выдачи инвестору вида на жительство в США. Однако рабочие места, которые должны существовать в течение не менее чем 2-х лет, как правило, не предполагают нерегулярные, временные или сезонные работы.

Требования к инвестиционному капиталу по программе EB-5

Капитал означает денежные средства, инвентарь, эквиваленты денежных средств, оборудование, материальное имущество иного рода, а также задолженности, обеспеченные активами, которые принадлежат инвесторам-иммигрантам, при условии несения инвестором-иммигрантом персональной ответственности. Активы новой компании, которая стала основанием для подачи заявления на иммиграцию в США, не могут быть использованы для обеспечения любой задолженности. 

Весь капитал будет оцениваться в долларах США согласно его справедливой рыночной стоимости. Активы, приобретенные прямо или косвенно незаконными способами (такими как преступная деятельность), не могут считаться инвестиционным капиталом согласно статье 203 (b) (5).

Примечание. Для получения визы инвестора в США необходимо подтвердить законность владения инвестиционными средствами. При определенных обстоятельствах инвестиционный капитал может быть предоставлен в виде векселя.  

Минимальный инвестиционный порог, установленный в зависимости от даты инвестирования и зоны размещения инвестиций в США:

Последующие корректировки инвестиционного порога для программы EB-5 будут производиться в зависимости от показателей инфляции согласно Индексу потребительских цен для всех городских потребителей (CPI-U) каждые 5 лет.

Областью целевой занятости может быть:

1. Сельская местность.

2. Район с высоким уровнем безработицы (район с показателем безработицы не менее 150% от среднего по стране уровня безработицы).

Сельская местность — это любая зона, которая расположена за пределами городской статистической зоны (MSA) согласно существующим определениям Службы управления и бюджета. Также под определение сельской местности подпадает зона за пределами любого города или другого населенного пункта с населением 20 000 или более человек в соответствии с переписью, проведенной за последние 10 лет.

Зоной с высоким уровнем безработицы может считаться любая из следующих областей, но только при условии, что в этой области новая компания, учрежденная с целью получения визы EB-5 в США, является ведущей и средний уровень безработицы в этой области составляет не менее 150% от среднего по стране:

• городская статистическая зона;
• округ в городской статистической зоне;
• округ, в котором расположен город или поселок с населением 20 000 и более человек;
• город или поселок с населением 20 000 и более человек, расположенный за пределами городской статистической зоны.

Зона с высоким уровнем безработицы может также состоять из определенного участка или смежных участков, в которых новая компания является ведущей. Такое учрежденное в США через инвестиции предприятие может включать в себя любой из смежных участков или все смежные участки, если средние показатели безработицы основаны на показателях каждого участка и составляют не менее 150% от среднего по стране уровня безработицы.